ВОРУЮТЬ
Оригинал взят у 
andrey_kuprikov в ВОРУЮТЬ
Крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов и выводу их из России через Молдавию расследуют правоохранительные органы двух стран. Преступная "прачечная" действовала на протяжении последних четырех лет и позволяла мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах - таких, что превышают ВВП многих стран мира.
В этой схеме участвовали десятки российских банков, многие из которых уже лишены лицензии, а также банки Молдавии и Латвии. Операции проводились на территории нескольких стран, но пострадавшей стороной можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение. Всего за несколько лет из России было выведено почти 700 млрд рублей
20 миллиардов долларов за три года. Чеченские авизовки из лихих 90-х отдыхают. И где был финмониторинг? Ещё один аргумент в пользу массового закрытия банкирских помоек с оставлением в живых 3-4 банков с обязательным госучастием, иначе крысы с тараканами всю страну растащат по норам.
В этой схеме участвовали десятки российских банков, многие из которых уже лишены лицензии, а также банки Молдавии и Латвии. Операции проводились на территории нескольких стран, но пострадавшей стороной можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение. Всего за несколько лет из России было выведено почти 700 млрд рублей
20 миллиардов долларов за три года. Чеченские авизовки из лихих 90-х отдыхают. И где был финмониторинг? Ещё один аргумент в пользу массового закрытия банкирских помоек с оставлением в живых 3-4 банков с обязательным госучастием, иначе крысы с тараканами всю страну растащат по норам.